反洗钱内部控制制度.pdfVIP

****** 期货经纪有限责任公司反洗钱内部控制制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《期货公司管理办法》、《关于加强期货经 纪公司内部控制的指导原则》 及 《关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知》 等相关规 定，为推动和加强东航期货经纪有限责任公司（以下简称 公司“ ”）反洗钱工作的开展，建立 健全反洗钱工作管理机制，维护公司经济金融秩序，特制定本制度。 第二条 本制度通过内控管理和技术手段实施。 第二章