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银行反洗钱2021年工作总结撰写人：___________日 期：___________ 银行反洗钱2021年工作总结 撰写人：___________ 日 期：___________ 第PAGE页共NUMPAGES页 银行反洗钱2021年工作总结 一是邀请人行领导现场指导。___月召开了“___银行___年___工作会议”，特邀___市人民银行支付结算科___科长、___副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构___会议精神、回顾___年我行___工作、安排布署我行___年___工作。___领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共___人次参加了会议。 二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构___实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国___犯罪案例剖析》、《___调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输___知识，力图使每位员工都能够深刻地领会___的精神和意义 三、注重执行，完善___内控制度建设 一是制度先行，出台了《___银行___客户风险等级划分实施细则(试行)》、《___工作考核办法(试行)》、《___规范核验客户