独立董事述职报告.docVIP

独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京XX科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东的利益。现将2017年度的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 2017年，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 2017年，公司共召开13次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。 （二）出席董事会各专门委员会的情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。2017年度，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，本人亲自出席并认真审议了每项议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。 二、对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职