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一、高山案——106特大金融诈骗案
“1.06”特大金融诈骗案－-中国银行哈尔滨河松支行行长高山案 内外勾结
1、案件始末
2、高山其人
3、10亿资金人间蒸发过程
违规背书转让，转移资金
伪造存款证明及对账单，维持资金仍在账假象
假冒业务人员，偷梁换柱
借道地下钱庄，向境外转移资金
4、案件意义：高管人员素质何其重要
高级管理人员素质
银行的高级管理人员的素质直接关系到该银行的经营管理和风险状况，所以银行业监督管理当局在审批商业银行时必须要考察其高级管理人员的综合素质，包括品质、能力、经验、信誉。
高山案发暴露出的漏洞及原因
内控严重缺失：“人
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