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可疑交易与可疑交易报告
课后测试
测试成绩：80.0分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。（20?分）
??A 5天
?B 7天
?C 10天
?D 15天
正确答案:A
多选题
1、可疑行为类型可以划分为（ ）（20?分）
?A 客户行为可疑
?B 账户可疑
?C 交易可疑
?D 资金可疑
正确答案:A B C
2、对公账户开户资料分析，可以分析以下哪些指标（ ）（20?分）
?A 注册资本
?B 经营范围
?C 经营地址
?D 法定代
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