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增资扩股合同 合同协议书
增资扩股合同
合同协议书
编号:_____________
增资扩股协议书
甲 方:________________________________________________
乙 方:___________________________
签订日期:_______年______月______日
甲方: 有限公司
乙方: 有限公司公司
丙方: 有限公司
丁方: 自然人(新增股东)
戊方: 有限公司(新增股东)
己方: 有限公司(新增股东)
庚方: 名股东姓名或名称(为增资原股东)
鉴于:
(1) 股份有限公司是依照中国法律、法规的规定成立的企业法人,注册资本为人民币
万元,股份总额为 万股;
(2)甲、乙、丙、丁方系 股份有限公司现有股东,甲方持有 股份有限公司 股,占 股份有限公司股本总额的 %,乙方持有 股份有限公司 万股,占
股份有限公司股本总额的 %,丙方持有 股份有限公司 万股,占 股份有限公司股本总额的 %,丁方持有 股份有限公司 股,占 股份有限公司股本总额的8.7582%。
(3) 股份有限公司于 年 月 日召开股东大会通过了本协议所指的增资扩股方案;
(4)本协议各方一致同意在满足本协议规定的前提下,认购 股份有限公司增发的股份。
为此,各方经过友好协商,订立如下协议条款:
第1条、定义
除非上下文另有规定,下述措辞在本协议中应有以下意义:
1.1“目标公司”是指拟定向增发的 股份有限公司。
1.2 “目标公司原股东”是指甲方、乙方、丙方、丁方,以及不涉及本次增资的在工商行政管理部门以及“高交所”登记注册的股东。
1.3“新增股东”是指戊方。
1.4“增资扩股”是指目标公司增发股份,目标公司甲、乙、丙、丁四方及新增股东出资认购目标公司增发股份的行为。
1.5“增资认购行为生效日”是指目标公司将增持的股份登记于目标公司股东名册之日。
1.6“本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。
第2条、关于目标公司
2.1目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人,其注册资本为人民币
(¥ )元。
第3条、增资扩股
3.1根据目标公司 年 月 日的股东大会决议,目标公司总股本拟从
( )股增加至 ( )股(注册资本由 元增加至 元)。本次新增股份数为 ( )股(增加目标公司注册资本 万元),每股发行价格为人民币 (¥ ),合计认缴出资额为 (¥ )元,溢价部分列入目标公司资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付。其中:
甲方出资人民币 元,认购新增股份 万股;
乙方出资人民币 元,认购新增股份 万股;
丙方出资人民币 元,认购新增股份 万股;
丁方出资人民币 元,认购新增股份 万股;
戊方出资人民币 元,认购新增股份 万股。
3.2在本协议书生效后,增资认购股东须在本协议第4.1条规定的时间缴清所认缴的出资。
3.3增加注册资本后,目标公司注册资本变更为人民币 (¥ )万元,股本总额变更为 ( )股,其股东及股本结构变更情况如下表所列示:
单位:万股
3.4本协议书生效日至增资认购行为生效日,目标公司现有股东应确保目标公司的资产包括但不限于:
3.5目标公司所属的资产:
3.5.1目标公司
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