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Word文档下载后（可任意编辑） 第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 反洗钱知识竞赛题库 反洗钱学问竞赛题库_反洗钱学问竞赛试题及答案  单项选择题 1、《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律爱护的对象有〔A〕。A、履行反洗钱义务的机构B、工人C、农民D、教师2、2003年6月，金融行动特殊工作组在柏林召开会议，规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有〔 D 〕。A、60种B、100种C、30种D、20种3、2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于〔 C 〕。A、法律B、行政法规C、部门规章D、部门文件4、洗钱作为一个术语适用于法律领域的时间是〔 C 〕。A、十九世纪末B、二十世纪50年月C、二十世纪70年月D、二十一世纪初5、美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(C)。A、《1994年禁止洗钱法》B、《1986年掌握洗钱法》C、《1970年银行保密法》D、《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》6、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存〔 D 〕。A、20年B、10年C、15年D、5年7、《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于〔 D 〕。A、1999年B、1988年C、1980年D、1990年8、2001年10月，金融行动特殊工作组在华盛顿召开特殊会议通过的打击恐怖融资特殊建议有〔 D 〕。A、9项B、10项C、7项D、8项9、金融行动特殊工作组的秘书处设在〔 A 〕。A、巴黎B、纽约C、伦敦D、悉尼10、美国的金融情报中心设在(C)。A、司法部B、国务院C、财政部D、美联储11、目前世界通行的反洗钱交易报告制度有〔 A 〕。A、2种B、3种C、1种D、4种12、非正规汇款体系借助的工具之一是〔 D 〕。A、文件B、法律C、法规D、电话13、随着经济的全球化，洗钱越来越具有〔 A 〕。A、跨国性B、整体性C、联合性D、本国性14、建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是(C)。A、《维也纳公约》B、《巴勒莫公约》C、《关于洗钱问题的四十项建议》D、《联合国反腐败公约》15、在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有(C)。A、会议记录B、出差记录C、交易记录D、谈话记录16、目前，洗钱的一般特征表达为〔 B 〕。A、越来越猖獗B、越来越专业化C、越来越公开D、越来越公益化17、巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有〔A〕。A、了解你的客户B、可疑交易报告原那么C、记录保存D、反洗钱宣扬培训18、中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示〔B?〕，否那么，金融机构有权拒绝。A、行员证B、执法证C、检查证D、身份证19、我国反洗钱信息中心是〔A?〕。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心20、《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交〔?A〕，受法律爱护。A、大额交易和可疑交易报告B、现金交易报告C、财务报表D、业务报告21、任何单位和个人发觉反洗钱活动，有权向〔?C?〕举报。A、中国人民银或者检查机关B、上级主管单位或者所在单位领导C、反洗钱行政主管部门或者公安机关D、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构22、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是〔?C?〕。A、2006年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年10月31日23、什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。〔??A〕A、中国人民银行B、公安部C、中国反洗钱信息监测中心D、国务院24、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》中长期系指什么？〔?D?〕A、指2年以上B、指3年以上C、指10年以上D、指1年以上25、金融机构及其工作人员应当根据反洗钱的有关规定仔细履行反洗钱义务，审慎的识别〔?C???〕交易。A、大额交易B、现金交易C、可疑交易D、转账交易26、原那么上，〔?A?〕对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会〔首府〕城市中心支行27、对涉嫌违背反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应实行(?A??)A、现场检查B、行政调查C、