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反洗钱考试题库资料
一、填空题
1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确 ( ) 负责
大额交易和可疑交易报告工作。
2 .“一个规定,两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原
则是 ( ) 、 ( ) 、( ) 。
3 .“一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要
制度是( ),大额交易报告制度,可疑交易报告制度和保存记
录制度。
4 .金融机构反洗钱工作的
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