反洗钱合规测试试题及答案.docx

反洗钱合规测试试题及答案 1、洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。 [单选题] * A.是(正确答案) B.否 2、金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。 [单选题] * A.是 B.否(正确答案) 3、金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。 [单选题] * A.是(正确答案) B.否 4、洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。 [单选题] * A.是 B.否(正确答案