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2019 反洗钱知识竞赛试题及答案
1、以下活动可能存在洗钱行为是（ D）。
A、地下钱庄
B、购买保险立即退保
C、成立空壳公司
D、以上都是
2、根据 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ，金
融机构应当保存的客户身份资料包括（ ABD）。
A、记载客户身份信息的记录和资料
B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各
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