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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 公司股东（董事）会决议书 公司股东（董事）会决议书 司股东(董事)会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东(董事)： 有限公司股东(董事)会第　　次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东(董事)　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名： 年　月　日