第一届董事会第一次会议记录.docxVIP

优质word可编辑 优质word可编辑 PAGE / NUMPAGES 优质word可编辑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份 第一届董事会第一次会议记录? 召集人 ? 主持人 ? 时间 ? ? ? ? ?年 ? ? ? ?月 ? ? ? ?日 地? 点 公司会议室 与会董事签名 ? 监票人 ? 计票人 ? 出席本次会议的董事〔或代理人〕共计5人，占董事总数〔5名)的100%。 会议议程： 第一项???? 董事签到 第二项???? 主持人宣布会议开头，介绍董事状况 第三项???? 选举公司董事长 第四项???? 聘任公司总经理 第五项???? 聘任公司副总经理 第六项???? 聘任财务负责人 第七项???? 聘任董事会秘书 第八项???? 审议? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份总经理工作细那么 第九项???? 审议? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份董事会秘书工作制度 第十项???? 监票人和计票人对各项审议事项表决状况进行现场统计 第十一项? ?主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项? ?与会董事在?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份第一届董事会第一次会议?文本和会议记录上签字 第十三项? ?主持人宣布大会结束 主要内容： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份第一届董事会第一次会议于? ? ? ? ?年 ? ? ? ?月 ? ? ? ?日? ? ? ???点在公司会议室召开。出席大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数〔5名)的100%，符合法定要求。发起人代表? ? ? ???宣布大会开头，介绍了董事状况，宣读了会议议程。会议依次争辩了以下议题，并以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：争辩确定公司董事长、副董事长人选 会议全都选举? ? ? ???为公司董事长、? ? ? ???为公司副董事长，之后进行了争辩、表决，全体与会者全都同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事? ? ? ???提议聘任? ? ? ???为公司总经理，之后进行了争辩、表决，全体与会者全都同意。 第3号议题：聘任公司副总经理 董事? ? ? ???提议聘任? ? ? ???为公司副总经理，之后进行了争辩、表决，全体与会者全都同意。 第4号议题：聘任公司财务总监 董事? ? ? ???提议聘任? ? ? ???为公司财务总监，之后进行了争辩、表决，全体与会者全都同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事? ? ? ???提议公司聘任? ? ? ???为董事会秘书，之后进行了争辩、表决，全体与会者全都同意。 第6号议题：审议?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份总经理工作细那么? 董事? ? ? ???向与会者介绍了公司?总经理工作细那么?主要内容，与会者进行了争辩，全都通过了这个细那么。 第5号议题：审议?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???股份董事会秘书工作制度? 董事? ? ? ???向与会者介绍了公司?董事会秘书工作制度?主要内容，与会者进行了争辩，全都通过了这个规章。 ? ? ? ? ?年 ? ? ? ?月 ? ? ? ?日? ? ? ???时，主持人? ? ? ???宣布大会结束。 ? 记录人签名： 全体董事签字： ? ? ? ? ?年 ? ? ? ?月 ? ? ? ?日 ?