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银行营管部会计主管业务知识阶段测试 一、单项选择题（每题 1 分，共 21 分） 1、反洗钱专项培训至少（ C ）组织一次，并保存好培训记录 A: 每周 B ：每月 C: 每季 D:每年 2、我行反洗钱工作规定，各支行应（ C ）至少报送一份有价值的重点可疑案例。 A: 每周 B ：每月 C: 每季 D:每年 3、对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（ C ）户以上的，银行应 将相关账户作为重点监测对象。 A:3 B ：5 C:10 D:20 4、（ A ）是金融机构反洗钱工作的基础工作。 A 、了解客户 B 、大额现金交易报告 C 、可疑交易报告 D 、与司法机关全面合作 5、按照规定对于一次性兑换（ C ）以上小面额纸币的，各支行要询问客户真实用途，