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银行机构反洗钱竞赛试题 单位： 姓名： 总分： 一、单选题 1. 《中华人民共和国反洗钱法》自（ D ）起施行。 A ．2003 年 1 月 1 日 B．2005 年 1 月 1 日 C．2006 年 1 月 1 日 D ．2007 年 1 月 1 日 2.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应 当至少保存（ B ）年。 A ．3 B．5 C．10 D ．15 3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的， 经国务院反洗钱行 政主管部门负责人批准， 可以采取临时冻结措施， 但临时冻结不得超 过（ ）小时。 A ．24