公司董事会决议公告范文.docxVIP

公告编号：20XX-001 某某某股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 某某某股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的通知于 20XX 年 X月 XX 日发出，会议于 20XX 年X月 XX 日XX 时以通讯方式召开，应参会董事 20人，实参会董事 20人，会议由董事长某某经理主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《某某某股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 20XX 年半年度报告及摘要的议案》 详见公司《某某某股份有限公司 20XX年半年度报告》与《某某某股份有限公司 20XX年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日披露于官网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：20XX-01）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意20票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、《关于对外投资设立控股子公司的议案》 为提高公司的业务发展，增强市场竞争力，公司拟出资人民币23, 万元，由公司控股子公司某某生物技术有限公司的全资子