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4s 店会议纪要例文 部门主管应对员工业绩实 行看板式管理，并公布结果。 8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填 制。 报表及单据管理 1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编 号规则：公司部号，如有修改，应填写，经总经理批准后方 可修改。 2、 各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。 3、 有权知晓报表内容的人员应按公司保密规定保守公司的商业 未经授权不得向外发散。 4、 各责任部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送 表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政 处罚。 秘密， 各类报 信息档案资料管理 1、正式文件使用公司标准文档格式，即有标识、公司名称、地 址、邮编、 电话、传真的信笺纸格式，并注明公司 （部门 ）名称、签发 人、发放部门、日 期等。一般技术材料、培训材料、表格等可简化， 保留公司商标即可。 2、第一行文件编号 ： 字体宋体、右对齐、字号五号字 3、文件编号 : （1） 向上级管理部门的报告文件或对外发函 [205] 号。 （2） 经理签发的管理文档：公司（通）字第 ：公司（办）字第 [205] 号。 （3） 销售部管理文件：公司（销）字第 [205] 号。 （4） 服务部管理文件：公司（服）字第 [205] 号。 （5） 财务部管理文件：公司（财）字第 [205] 号。 文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用， 不必统一编 号。 4、 文件标题 ：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。 第 1 页 共 4 页 5、 正文 ： 字体宋体、字号小四号、行距 1 、 5 倍。 6、 签发：公司通用管理文件及对外公文或函件由总经理签发 ; 各部 门管理 文件交总经理审核后由部门经理 （主管）签发。 7、 发放 ：正式文件发放到各部门或班组需有文件发放记录。 8、 保存：公司所有文件 （报送总公司文件、 接收总公司文件及其它 外部发出及接收的文件 ）副本由总经理秘书统一保存。 9、 传真 ：对外发传真，统一使用公司标准文档格式，传真前附上 页，说明传真目的、主题等。 10、 借阅 ：因工作需要借阅文档，由借阅人申请，经文档管理部 人批准后办理借阅手续，借阅和归还要进行登记。 顾客档案的管理 附 门负责 1、顾客档案是公司主要的资， 由各业务部门负责收集与管理。 2、各业务部门应及时将该部门的顾客档案进行分类、整理、编 录。 3、任何员工不得向外部泄露顾客档案所记载的涉及顾客个人隐 料。 会议材料管理 1、会议举行后，会议记录人员应及时整理会议纪要。 2、整理好的会议纪要经领导批准后分发给有关部门和个人。 3、会议材料须统一格式、编号、归档管理。 技术资料的管理 1、技术部门应及时将本部门的技术资料进行整理、归档，建立 案。 2、借用技术资料需办理审批及登记手续。 制档案目 私的有关资 技术资料档 人事档案及员工业绩档案管理 1、建立员工人事档案，每位员工的人事档案包括 :求职表、员工 调动呈批表、身份证明复印件、社会保险卡复印件、入职登记表、劳 动合 同、培训协议、照片等。 第 2 页 共 4 页 1、2、 1、 2、 3、 1、 2、 3、建立员工业绩考核档案。 员工业绩档案包括 : 试用人员任务书、 周计划总结、干部每月每周任务书、 述职报告、奖罚记录等。 4、员工业绩考核档案由总经理秘书统一管理。 ［篇四 :4s 店配件仓库管理制度］ 一、入库 1、各种产品在未办理入库手续前不得入库 2、产品入库时要有入库单， 库房管理人员按单上所列产品名称、 品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。 3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通 员，重新核查。 4、产品入库时应当有专人负责检查，确定安全无隐患后，方可 5、贵重特殊产品要及时会同有关部门验收鉴定后再入