银行业反洗钱培训考试题库.pdfVIP

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2021-10-20 发布于湖北
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银行业反洗钱培训考试题库.pdf

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精品文档 2019 年银行业反洗钱培训考试 1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。 B. 错 2 、金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。 B. 错 3 、反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 B. 错