反洗钱客户风险等级划分标准工作指引.pdfVIP

反洗钱客户风险等级划分标准工作指引 为提高公司反洗钱工作的针对性和有效性， 建立健全基金客户风 险等级划分和管理体系， 特制定 《反洗钱客户风险等级划分标准工作 指引》，作为公司开展业务的基本工作规范。 第一条 为提高公司反洗钱工作的针对性和有效性， 建立健全基 金客户风险等级划分和管理体系， 根据 《中华人民共和国反洗钱法》、 《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户