银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150含答案）.docxVIP

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2021-10-31 发布于福建
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银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150含答案） 1、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。季度半年（正确答案）一年两年（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作中国人民银行（正确答案）公安部中国反洗钱信息监测中心中国银行业监督管理委员会建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）符合依法经营内在需要符合接受外部监管要求是金融业安全的保障基础是参与国际竞争的唯一要求（正确答案）《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户