村镇银行有限公司年度董事会工作报告.pdfVIP

ⅩⅩ联合村镇银行股份有限公司 ⅩⅩ年度董事会工作报告 各位股东： 我代表ⅩⅩ联合村镇银行董事会，向大会作ⅩⅩ年度工作 报告，请予审议。 一、ⅩⅩ年董事会主要工作 ⅩⅩ年，ⅩⅩ联合村镇银行在主发起行的正确指导下， 在Ⅹ Ⅹ市政府、人行、银监的大力支持下，紧紧围绕董事会年初 确定的指导思想和工作目标，以支农支小支持实体经济为基 础，坚持做“小”、做“散”、做“深”的市场定位不动摇，积极应对 复杂多变的金融经济形势， 扎实推进各项工作。 ⅩⅩ年，本行 存款保持平稳增长，资产质量较为稳定，各项业务有序健康 运行，经营指标完成良好，但也存在一些问题和困难。现将 我行ⅩⅩ年度工作情况总结如下： 至ⅩⅩ年末，全行各项存款余额达 7.48 亿元，较年初增 加 3.96 亿元，增长 112.50% ；日均存款 5.77 亿元，较上年 增加 4.09 亿元，完成目标任务的 115.33% ；全行各项贷款 余额达 8.38 亿元，较年初增加 4.43 亿元，增长 112.15% ； 年末存贷比例 112% ，控制在目标任务 125% 以内；全行贷 款客户 1541 户，比年初增加 1037 户，完成目标任务的 115.22% ； 全行实现利润总额 682 万元 ;按五级分类不良贷款余额 为 1630 万元，不良率 1.95% ；实现了全年无安全责任事故 和案件发生。 开业一年多来，董事会认真履职，始终以股东利益为出 发点，在坚持机制创新、管理创新，不断推进董事会各项工 作，持续提升本行核心竞争力的基础上。主要做了以下几方 面工作： （一）完善运行机制，履职尽责，不断提升战略决策水 平 本年度共召开了 2 次董事会例会和 2 次临时会议。 基本 情况如下： 1、一届董事会第二次会议 ⅩⅩ年2 月 26 日召开一届二次董事会，会议审议通过了 《2013 年度工作情况及ⅩⅩ年度主要工作目标和工作措施》 、 《ⅩⅩ年度财务预算方案》、《高级管理人员薪酬管理办法》 、 《ⅩⅩ年度经营目标及高管薪酬议案》 、《薪酬管理制度》、《董 事、监事履职考核办法》 、《授权管理办法》、《就经营管理事 务向董事长成伟绩授权的议案》 以及 《ⅩⅩ年机构规划报告的 议案》等 9 项议案。 2 、一届董事会第三次会议 ⅩⅩ年12 月 16 日召开一届三次董事会，会议审议通过 了《拟聘俞国荣为行长》 、《提名俞国荣为董事候选人》 、《拟 聘郑兴荣为副行长》 、《聘请中汇会计师事务所进行本行ⅩⅩ 年度报表审计及内控评价》 以及 《对ⅩⅩ年网点建设规划进行 修订》等 5 项议案。 本行董事会还以电子通讯表决方式召开了临时董事会 2 次，审议通过了《关于上海物华金属材料有限公司股权质 押》、《关于丹吉娅集团有限公司股权质押》 等 2 个临时决议。 （二）强化发展定位，提升服务，进一步加强支农支小 力度 ⅩⅩ年，我行