特约商户风险管理.pptx

特约商户风险管理 介 绍;主要内容 ;1;;1.1;1.1;;1.1;;收单风险种类——套现;收单风险种类——账户信息泄露;收单风险种类——账户信息泄露;收单风险种类——复制或伪冒POS终端 ;收单风险种类——复制或伪冒POS终端 ;收单风险种类——移机;收单风险种类——移动POS;收单风险种类——虚假申请;收单风险种类——虚假申请;收单风险种类——发卡行转嫁风险的调单、退单;收单风险形势分析——数据通报;收单风险形势分析——数据通报;收单风险形势分析——数据通报;收单风险形势分析——数据通报;收单风险??势分析——总体特征;收单风险形势分析——原因分析;收单风险管理文件解读;● 收单业务开展与标准之间的矛盾日益突出。 ● 两高司法解释的出台对银行卡业务制度建设提出了要求。 ● 银行卡犯罪行为的日益严重迫切要求加强收单业务管理。 ● 相关各方对收单业务管理规定过于分散，不成系统。;浙江省银行卡收单业务管理方法解读——主要内容;浙江省银行卡收单业务管理方法解读——新规定;2;系统主要功能及参数介绍——主要功能;系统主要功能及参数介绍——参数级别;系统主要功能及参数介绍——参数介绍;系统主要功能及参数介绍——参数介绍;系统主要功能及参数介绍——参数介绍;系统主要功能及参数介绍——参数规那么;实时交易监控及处理——功能介绍;实时交易监控及处理——系统界面;实时交易监控及处理——系统界面;实时交易监控及处理——查询处理;实时交易监控及处理——系统界面;风险报表管理功能——功能介绍;风险报表管理功能——系统界面;商户黑名单管理——功能介绍;商户黑名单管理——系统界面;3;商户准入要求;;;;;商户准入要求;商户准入要求;日常管理要求;风险处理要求;下阶段主要工作;浙江省分行信用卡中心 陈冰 0571-87226425