XX支行营业部反洗钱培训记录(10).docxVIP

PAGE PAGE 1 XX支行营业部反洗钱培训记录(10)_文档视界 XX支行营业部反洗钱培训记录  时间：2012年10月19日地点：营业大厅  参加人：一线全体  主持人：XXX 记录人：XXX  培训内容：  反洗钱基本知识  127.《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?  （1）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行；  （2）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司；  （3）保险公司、保险资产管理公司；  （4）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；  （5）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。  128.《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？（1）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；  （2）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；  （3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；  （4）在职责范围内调查可疑交易活动；  （5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；  （6）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信