内部控制自评报告材料.pdfVIP

标准实用 企业内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》的要求，公司对年度内部控制的 有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公 司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控 制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整， 提高公司经营管理效率和效果， 促进公司 实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对上述 目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设财