三一重工：2009年年度报告.pdf

三一重工股份有限公司 2009 年度报告 三一重工股份有限公司董事会 二〇一〇年四月二十二日 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事李效伟因事未能出席本次董事会，委托独立董 事吴晓球代为行使表决权；公司董事易小刚因事未能出席本次董事 会，委托公司董事向文波代为行使表决权；公司董事黄建龙因事未 能出席本次董事会，委托公司董事赵想章代为行使表决权；公司董 事梁在中因事未能出席本次董事会，委托公司董事唐修国代为行使 表决权。 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长梁稳根、财务负责人肖友良声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一节 公司基本情况 3 第二节 会计数据和业务数据 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事和高级管理人员 11 第五节 公司治理结构 20 第六节 股东大会情况简介 24 第七节 董事会报告 25 第八节 监事会报告 37 第九节 重要事项39 第十节 财务会计报告 49 第十一节 备查文件目录 131 附件一： 132 附件二： 138 2 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：三一重工股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三一重工 公司英文名称：SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD 公司英文名称缩写：SANY 二、公司法定代表人：梁稳根 三、公司董事会秘书：梅永华 电 话：0731 传 真：0731 E-mail ：zhousy2@ meiyh@ 联系地址：湖南省长沙经济技术开发区 四、公司注册地址：湖南省长沙经济技术开发区 公司办公地址：湖南省长沙经济技术开发区 邮政编码：410100 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sany@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》