厦工股份：2006年年度报告.PDF

厦门工程机械股份有限公司 600815 2006 年年度报告 厦门工程机械股份有限公司 2006年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、主要财务数据和指标 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 15 十、重要事项 16 十二、备查文件目录 20 1 厦门工程机械股份有限公司 2006年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 4、公司负责人陈玲，主管会计工作负责人黄泽森，会计机构负责人苏晓文声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：厦门工程机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦工股份 公司英文名称：Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd 公司英文名称缩写：XMEC 2、 公司法定代表人：陈玲 3、 公司董事会秘书：王智勇 电话：0592-6389300 传真：0592-6389301 E-mail：xggfzqb@ 联系地址：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处 公司证券事务代表：叶维萍 电话：0592-6389300 传真：0592-6389301 E-mail：xggfzqb@ 联系地址：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处 4、 公司注册地址：厦门市厦禾路668号 公司办公地址：厦门市灌口南路668号之八 邮政编码：361023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：xggfzqb@ 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 1 厦门工程机械股份有限公司 2006年年度报告 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：厦工股份 公司A股代码：600815 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994年1月10日 公司首次注册登记地点：厦门市厦禾路668号 公司变更注册登记日期：2006年9月17日 公司变更注册登记地点：厦门市厦禾路668号 公司法人营业执照注册号：3502001003708 公司税务登记号码：3502041550522270 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路57号 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据