工程建设领域职务犯罪.pptx

工程建设领域 职务犯罪 ------ 集团法务部;工程建设职务类犯罪 ;一 现 状;一、现状;二 工程建设领域 常见犯罪;二、工程建设领域常见犯罪;二、工程建设领域常见犯罪; 案例; * 行贿、索贿的名目让人眼花缭乱，包括信息咨询费、业务介绍费、节日慰问费、劳务费、茶水费、辛苦费、外协费、拜年费等等。行贿内容也非常丰富，有送现金、礼卡、贵重物品的，有为受贿人免费建房、装修房屋、提供建材的，有为受贿人报销应由个人支付的开支发票的。 * 收受银行卡的，不管受贿人是否实际取出或???消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额。使用银行卡透支的，如果由给予银行卡的一方承担还款责任，透支数额也应当认定为受贿数额。;特别注意：; 行 贿 ;〔二〕行贿 1、行贿罪 为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。 　　 因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。 *行贿主体：任何个人 *行贿对象：国家工作人员 *立案数额：1、行贿数额在一万元以上 　 2、行贿数额不满1万元，但具有以下情形之一的:(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向3人以上行贿的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。 　　 因被勒索给予国家工作人员以财物，已获得不正当利益的，以行贿罪追究刑事责任。; 【谋取不正当利益】 是指行贿人谋取违反法律、法规、规章或者政策规定的利益，或者要求对方违反法律、法规、规章、政策、行业标准的规定提供帮助或者方便条件。 　　 在招标投标、政府采购等商业活动中，违背公平原那么，给予相关人员财物以谋取竞争优势的，属于“谋取不正当利益〞。 【不正当利益】与【非法利益】的关系 不正当利益包含了非法利益。不正当利益中除了法律禁止取得的利益即非法利益外，还包括根据国家政策、国务院各部门规章不应当取得的利益。 ; 案例; 2、对国家单位行贿罪 　 为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 　 　 单位犯前款罪的，对单位判处分金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处分。 *行贿主体：个人或单位 *行贿对象：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等国家单位 *立案数额：1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上；　　 2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有以下情形之一的：(1)为谋取非法利益而行贿的；(2)向3个以上单位行贿的；(3)向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。; 3、单位对国家工作人员行贿罪 　 单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处分金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 *行贿主体：任何单位 *行贿对象：国家工作人员 *立案数额：1.单位行贿数额在二十万元以上的; 　　 2.单位为谋取不正当利益而行贿，数额在十万元以上不满二十万元，但具有以下情形之一的：(1)为谋取非法利益而行贿的; (2)向3人以上行贿的; (3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的; (4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。 　　 因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本规定关于个人行贿的规定立案，追究其刑事责任。; 2005年9月，太原矿山设计研究院在申报矿山设备监测检验验资过程中，为了尽快拿到该检测检验资质，该院院长孟真威从单位小金库提取人民币5万元，送给山西煤矿平安监察局技术装备保障处原处长刁岷。期间，孟真威还屡次送给刁岷银行卡，共计人民币27500元。2004年，太原矿山设计研究院在灵石县平安生产监督管理局原局长杨丰收的帮助下，承揽了灵石县煤矿的平安生产许可评价业务，为表示感谢，孟真威于2005年分两次从单位小金库提取55万元送给杨丰收。孟真威为了承揽平安许可评价业务，从小金库分别提取5万