经济职称范文银行业案件防控形势与应对.docxVIP

经济职称范文银行业案件防控形势与应对  　　长期以来，由银行业从业人员的不当行为或违法乱纪行为引发的重大恶性案件高发频发，给我国银行业带来巨大的资金、资产和声誉损失以及负面社会影响，严重危及银行业的进一步深化改革和可持续开展。在监管部门对案件防控的高压态势下，案件防控工作取得了较为明显的成绩，但在我国银行业快速开展的形势下，案防工作仍然任重而道远，面临着严峻的形势和艰巨的挑战，各方应给予足够的重视和支持。 　　银行业案件防控工作现状 　　目前，我国银行业案件防控工作体系已经初步形成。案件的专项治理已经向案件持续防控的方向转化，其特点是：由阶段性、专项性的工作向常态化、持续性的工作转变;由注重案发后的调查处置为重点向注重发案前的防范控制为重点转变; 　　由案件专项治理作为单一的、局部性工作向案件防控作为整体的、综合性监管工作转变。随着银监会案件防控工作三项制度(注：银监会发布的?银行业案件(风险)报送登记方法??银行业案件处置工作规程??银行业案件防控工作联席会议制度?)，以及案件防控工作考评方法、案件问责方法和案件与资本监管挂钩的工作意见等制度性文件的出台和贯彻，银行业案防工作已经进入制度化、标准化的新阶段。 　　虽然银行业案防工作呈现整体向好的趋势，案件高发的态势也得到有效控制，但是，与银行业案防工作体系建设蒸蒸日上和案件查处工作持续深入、案件处置质量不