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董事会会议纪要格式 纪要，汉语词汇，读音为 j ì y ào，指的是记述要点的文字。 会议纪要通常由标题、正文、落款三部分构成。精心为你整理了董事 会会议纪要格式，希望对你有所借鉴作用哟。 董字 20xx 年第 001 号（总第 016 号） 时间： 20xx 年 2 月 8 日上午 9 ：00 正 地点：上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安 列席：吴君明（监事会主席） 、方瑞芝（财务部经理） 缺席：无 会议主题： 1 、审议公司二届九次董事会工作报告； 2 、审议 20xx 年度公司经营管理班子指标考核情况； 3 、审议公司财务 20xx 年度工作报告和 20xx 年度工作打算与新 三年发展计划； 4 、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20xx 年度工作总结与 20xx 年度工作打算和新三年发展情况的汇报。 主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光 上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于 20xx 年 2 月 8 日上午 9 ：00 正在上海市杨浦区周家嘴路 1301 号 681 杨浦会所 206 房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会 主席和副总会计师财务部经理列席了会议。 全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为 《上海健尔 斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》 ；公司办公室主任吴 弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计 师、财务部经理方瑞芝同志作的题为 《上海健尔斯装饰工程有限公司 20xx 年度工作报告和 20xx 年度工作打算及 20xx 年度利润分配方案》 ； 公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同 志作的 《上海冠顶建筑装饰工程有限公司 20xx 年度和 20xx 年度工作 汇报与打算》。 全体董事认为， 20xx 年是公司实施“二三”发展目标的最后一 年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年， 是公司 践行科学发展观、 提升核心竞争力、 开创可持续发展新局面的发展之 年，也是公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破 影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企 业软实力， 确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年， 广大股 东把握科学发展的正确方向， 紧紧围绕企业发展目标， 进一步解放思 想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全 年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。 全体董事认为， 我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职 工，保持清醒头脑， 充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重 大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻 性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑 战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧 迫性，着力强化工程管理， 提升项目履约能力，确保重大工程建设项 目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面 实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压 力为动力，化挑战为机遇， 努力开创公司可持续发展的新局面。我们 上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经 营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业 品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路