河南省农村信用社反洗钱系统操作手册.pdf

河南省农村信用社反洗钱系统操作手册 目录 第一章 前言 1 第二章 系统使用简介 2 第三章 公共模块 3 第四章 对手信息补录 15 第五章 客户尽职调查 19 第六章 洗钱风险分类 60 第七章 大额交易 77 第八章 可疑案例 86 第九章 数据报送 114 第十章 统计报表 123 第十一章 监管报表 140 第十二章 管理报表 182 第十三章 系统管理 198 第十四章