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大成律师事务所 大成律师事务所 A C H E N G A W I R M DA C H E N G LA W F I R M D L F –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 关于北京北辰实业股份有限公司 关于北京北辰实业股份有限公司 2006 年度股东大会的法律意见书 2006 年度股东大会的法律意见书 致：北京北辰实业股份有限公司 致：北京北辰实业股份有限公司 北京市大成律师事务所 （“本所”）接受北京北辰实业股份有限公司 （“公司”）的 北京市大成律师事务所 （“本所”）接受北京北辰实业股份有限公司 （“公司”）的 委托，依据 《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 委托，依据 《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、 [2006]21 ) 《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21 号，以下简称 “《规则》”)及其他相 《上市公司股东大会规则》（证监发 号，以下简称 “《规则》” 及其他相 2006 ( 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 2006 年度股东大会(“股 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，就公司 年度股东大会 “股 ) 东大会”) 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有 东大会” 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有 关事宜出具本法律意见书。 关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，并审阅了公司提供的 有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料，包括但不限于公司董事会决议、 有关公司召开本次股东大会相关的文件、资料，包括但不限于公司董事会决议、 股东大会公告等。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和 股东大会公告等。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和 有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向 本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所仅根据本法律意见书出具 日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对 本所仅根据本法律意见书出具 日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对 有关法律的理解发表法律意见。根据 《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的 有关法律的理解发表法律意见。根据 《规则》的要求，本所仅就本次股东大会的 召集、召开程序是否符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，出席人员资格的 召集、召开程序是否符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，出席人员资格的 合法有效性，新提案的提出和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见， 合法有效性，新提案的提出和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见， 而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据 而并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料，随同其他会议文件一并 本所同意将本法律意见书作为本次股东会议的公告材料