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精品文档 变更董事决议范本 董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有 实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的 主要力量， 对内管理公司事务， 对外代表公司进行经济活动。 下面学习啦小编给大家带来变更董事决议范文，供大家参 考 ! 变更董事决议范文一 时间： __________ 地点： __________ 参加人员： __________ 主持会议人： __________ 记录人： __________ ___ 年 ___ 月___ 日在___ 召开了 ___ 公司的董事会会议， 会议应 ___人，实到 ___ 人，由 ___ 主持会议。参加会议的董 事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业 法》及 ___ 公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本 公司 ___ 事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如 下决议： 1.__________ .__________ .__________ ……………. 出席会议的董事签名： ________________ 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 4 精品文档 董事长姓名： __________ 签字： ________ 董事姓名： __________ 签字： __________ 董事姓名： __________ 签字： __________ 变更董事决议范文二 一、会议时间： XXX×年×月 ×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：××× ( 注：原公司法定代表人 ) 四、 会议参加人员：××、××、××、××、×× ( 注：股份 公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司 董事、监事参会情况等 ) 五、会议内容：经全体股东研究， 一致形成如下决议： 1、同意 XXX、XXX辞去公司董事并免去 其职务，增选选举 XXX、XXX 为公司董事，公司新一届董事 会由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成 ;2 、同意 XXX辞去公司 监事并免去其职务，重新选举 XXX 为公司监事 ( 注：若有监 事会，则再表述公司新一届监事会由 XXX、XXX、XXX组成 );3 、 同意修改公司章程第 X 章第 X 条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 变 更 董 事 决 议 范 文 三 鉴 于 ________________________ 有限公司经股东会决议更换了 公司董事，因此，变更后的董事会成员于 _____ 年_____ 月 2016 全新精品资料 - 全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创