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反洗钱宣传与培训
反洗钱基础知识测试
一、判断题（每题 2 分,共 10 题）
简明答案： √ × √ √ × ×××× √
1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易 报告工作。（ √ ）
2.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以 公开，以便打击洗钱犯罪。（ × ）
答案：错误。应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供， 确保金融机构的隐私权和商业秘密得到保护。
3.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击 洗钱活动。（ √ ）
4. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存
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