岗位廉洁风险防控一览表.docxVIP

第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 主要职责 风险点 风险 类型 风险 等级 防范措施 管控责 任 监督责 任单位 贯彻落 实党和国家、省委 省政府和上级有 关政策、决定及 党风廉洁建设责 任制； 根据企业 章程、董事会议 事规则及制度， 组织决定企业生 产经营和改革发 展的重大决策、 重要人事任免、 重大项目安排、 大额资金运作等 为谋取本企业或小团 体利益，暗不、授意、强令 财会人员违反国家 财经纪 律、企业财务制度，做假帐, 虚报经宫业绩。 思想道 德 严格执行《国有企业 领导人员廉洁从业若干规 疋》、《国有企业领导人员 廉洁从业若十规定实施细 贝U》，定期进行任期内审 计检查。 集团 集团 在工程建设项目项目 招标、大宗物资米购等方面 领、干部选拔任用等方面， 暗示、授意下属单位违反有 关规定、程序或安排照顾请 托人或特定关系人，谋取不 正当利益。 严格执行《国有企业 领导人员廉洁从业若 干规 疋》、《国有企业领导人员 廉洁从业若十规定实施细 贝U》，按要求定期述职述 廉，报告个人重大事项，接 受党内监督、组织监督、员 贯彻上级指示不力， 落实不到位，给工作造成一 定影响。 贯彻上级指示不力， 落实不到位，给工作造成一 定影响。 工群众监督、舆论监督。 强化纪律观念，增强 廉洁意识。 党委 认真贯彻执行“三重一大”决策制度，实行科学 决策、民主决策，决策程序 和结果以一定方式在适当范 围公示。 党委 认真贯彻执行“三重 一大”决策制度，实行科学 决策、民主决策，决策程序 和结果以一定方式在适当范 围公示。 纪委 事项； 岗位 3?主持董事 忽视公司章程、董事 职责 会全面工作，行使会议事规则及制度或有关规 法定 代表人职权，定，给企业造 成一定损失。 履行企业民事权 利 主要职责 风险点 风险类 型 风险等 级 防范措施 管控责 任单位 监督责任 单位 1 ?切实贯彻执行 党的路线、方针、政策 和国家法律法规及上级 指示，落实党风廉洁建 设责任制； 2?组织开展公司 党的建设、党风廉政建 设、精神文明建设落实 思想政治工作和信访 维稳工作； 3?贯彻执行党的 T部路线，负责对干部 特别是领导干部进行培 养、考察、选拔、任用； 4、对董事长、总经理 和班子其它成员遵守 公司法企业章程、董事 会、经理层议议事规则 等 有关制度规定、决定、 外置企业“三重一大” 事项进行监督。 在干部培养、察选 拔、用时，利用职权和影 响力暗示授意强令组织人 事部门、下属单位违反规 定，照顾请托人或特定关 系人，取不正当利益。 思想道 德 严格执行川旅集团 《子公司领导班子成员选 拨任用办法》、《干部交 流工作暂行规定（试行）》、 《加强干部选拔任用监督 工作暂行办法》等制度规 定。 集团党 委 集团纪委 违反民主集中制原 则，给企业造成损失和不 良影响。 岗位职 责 _ —? — 坚持民主集中制原 贝！认真执行党委会议事 规则，实行科学决策，民 主决策。 贯彻执行上级指示 不力延误工作任务完成。 认真组织党委中心组 学习，切实贯彻执行《国 有企业导人员廉洁从业规 定》，组织开展反腐倡廉 文化活动，对各种教育活 动主动带头参加并组织进 行严格考核。 发现董事长、总经 理或班子其它成员违反 《公司法》、企业章程、 董事会、经理层议事规则 等有关制度规定、决定外 置企业“三重一大”事项 时，不提醒、不制止。 充分发挥党组织的监 督作用，加大《国有企业 领导人员廉洁从业规定》、 《中国共产党领导干部廉 洁从政若干准则》等贯彻 执行情况的监督检查力度, 对违反规定的行为进行严 肃认真查处。 主要职责 风险点 风险类 型 风险类 型 防范措施 管控责任 单位 监督责 任单位 负责主持集 团行政全面工作； 负责组织实 施董事会、党委会决 议; 负责组织、 安排部署和督导企 业经营管理及安全 生产工作； 聘任或提请 董事会聘任、解聘总 经理职权管辖范围 内的企业领导人员。 超越董事会、党政领 导班子授权范围，以公司 名义签署合同、协议或对 外开展业务活动，谋取不 岗位职 责 严格执行《国有企业 领导人员廉洁从业 若干规 定》、《国有企业领导人 员廉洁从 业若干规定实施 细 集团党委 集团纪 委 止当利排部署、组织实施 董事会、党委会决议过程 中，不正确履行职责、义 务，延误工作任务完成。 _二 则》、\\合同管理办法》。 严格执行《总经理办 公会议规则》，实行科学 民主决策。 、 组织、安排、部署和 督导不到位，经理层失职 或谋取私利。 严格执行《国有企业 领导人员廉洁从业若干规 定》、《国有企业领导人 员廉洁从业若干规定实施 细则》，按照一岗双责要求 切实担负起党风廉洁建设 责任，督促检查 为请托人或特定利 益关系人谋取不正当利 益O 外部环 境