市商业银行反洗钱检查制度.pdfVIP

ⅩⅩ市商业银行反洗钱检查制度 第一章 总则 第一条 为规范ⅩⅩ市商业银行（以下简称本行）反洗 钱检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共 和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《ⅩⅩ市商业银行 反洗钱管理办法（暂行）》等有关法律法规和规章的规定， 特制定本制度。 第二条 本行对各支行进行的反洗钱检查，应遵守本制 度。 第三条 检查对象为本行辖内各支行。 第四条 反洗钱检查包括检查准备、检查实施和检查处 理等。查时有记录、查后有报告。 第五条 检查