承德露露：2021年年度报告.docxVIP

河北承德露露股份有限公司2021年年度报告全文 河北承德露露股份有限公司2021年年度报告全文 PAGE \* MERGEFORMAT 20 PAGE \* MERGEFORMAT 19 河北承德露露股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义1 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 管理层讨论与分析10 第四节 公司治理24 第五节 环境和社会责任39 第六节 重要事项42 第七节 股份变动及股东情况50 第八节 优先股相关情况56 第九节 债券相关情况57 第十节 财务报告58 备查文件目录 载有负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河北承德露露股份有限公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司，为公司控股股东 鲁冠球三农扶志基金 指 鲁冠球三农扶志基金，其持有万向三农集团有限公司 100%股权，为公司间接控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 露露北京 指 露露（北京）有限公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 指 公司聘请的会计师事务所 元 指 人民币元  第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北承德露露股份有限公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 沈志军 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 注册地址的邮政编码 067000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 办公地址的邮政编码 067000 公司网址 电子信箱 lolo@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明珊 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号） 电话 0314-2128181 传真 0314-2059100 电子信箱 lolozq@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 河北承德露露股份有限公司综合管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91130000601268264C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司是由露露集团有限责任公司独家发起，采取募集方式设立的，其中：国家股本 8,050 万元，社会公众股本 3,500 万元，公司总股本是 11,550 万元。本公司于 1997 年 10 月 17 日在河北省工商局依法注册登记后，正式成立。根据中国证监会证监发字（1997）431 号和证监发字（1997）432 号文件批准，公司股票于 1997 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市。2003 年 1 月 14 日露露集团有限责任公司与深圳万向投资有限公司签订的《股权转让协议书》获财政部财企（2003）18 号文批准。露露集团有限责任公司将其持有的本公司 6,740.5 万股国家股，转让给万向集团深圳市万向投资有限公司，并于 2003 年 1 月 27 日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10,084.5 万股，占公司总股本的 38.9%，仍为公司第一大股东，深圳市万向投资有限公