公司董事会决议.docVIP

PAGE PAGE 1 ________________公司董事会决议 _____________公司（以下简称公司）董事会于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时董事会会议。 本次董事会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 /本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。 /董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。 应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。 会议由公司董事长____先生主持。本次董事会会议的议题是________________________。 / 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 鉴于,______________________________________. 经讨论并审议本次董事会会议议题，与会董事一致同意做出如下决议： 一、 二、 签署：