2016年反洗钱阶段考试试题库.pdfVIP

一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝 石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。 （对） 2. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求 保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被 保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策