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哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度报告全文 哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度报告全文 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 54 哈尔滨三联药业股份有限公司 2021 年年度报告全文 哈尔滨三联药业股份有限公司 年年度报告 2022-024 年 04 月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦剑飞、主管会计工作负责人赵志成及会计机构负责人(会计主管人员)高杨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临行业政策风险、药品研发风险、原材料价格波动及供应中断风险、募投项目不达预期的风险、证券投资收益波动的风险等，详细内容已在本报告第三节“管理层讨论与分析（十一）、公司未来发展的展望”部分予以描述。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司目前总股本 316,600,050 股，扣除已回购公司股份 6,815,183 股后 309,784,867 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc877934 第一节 重要提示、目录和释义 PAGEREF _Toc877934 \h2 HYPERLINK \l _Toc877935 第二节 公司简介和主要财务指标 PAGEREF _Toc877935 \h7 HYPERLINK \l _Toc877936 第三节 管理层讨论与分析 PAGEREF _Toc877936 \h11 HYPERLINK \l _Toc877937 第四节 公司治理 PAGEREF _Toc877937 \h38 HYPERLINK \l _Toc877938 第五节 环境和社会责任 PAGEREF _Toc877938 \h54 HYPERLINK \l _Toc877939 第六节 重要事项 PAGEREF _Toc877939 \h59 HYPERLINK \l _Toc877940 第七节 股份变动及股东情况 PAGEREF _Toc877940 \h75 HYPERLINK \l _Toc877941 第八节 优先股相关情况 PAGEREF _Toc877941 \h80 HYPERLINK \l _Toc877942 第九节 债券相关情况 PAGEREF _Toc877942 \h81 HYPERLINK \l _Toc877943 第十节 财务报告 PAGEREF _Toc877943 \h82 备查文件目录 载有法定代表人签名的 2021 年年度报告原件； 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有公司董事、监事、高级管理人员关于 2021 年年度报告的书面确认意见原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他有关资料。 上述文件备置于公司投资证券运营中心备查。  释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、哈三联 指 哈尔滨三联药业股份有限公司 三联科技 指 北京哈三联科技有限责任公司，本公司全资子公司 循道科技 指 济南循道科技有限公司，本公司全资子公司 兰西制药 指 兰西哈三联制药有限公司，本公司全资子公司 兰西医药 指 兰西哈三联医药有限公司，本公司全资子公司 裕实投资 指 哈尔滨裕实投资有限公司，本公司全资子公司 三联医药 指 哈尔滨三联医药经销有限公司，本公司全资子公司 湃驰泰克 指 北京湃驰泰克医药科技有限公司，本公司全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司的控股子公司 裕阳进出口 指 哈尔滨裕阳进出口有限公司，本公司全资子公司 礼德生物 指 哈尔滨三联礼德生物科技有限公司，本公司全资子公司 威凯洱生物 指 黑龙江威凯洱生物技术有限公司，本公司参股公司 北星药业 指 哈尔滨北星药业有限公司，本公司原全资子公司 敷尔佳科技 指 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，本公司持股 5%的参股公司。 中瑞国信 指 中瑞国信资产管理有限公司 中钰泰山 指 达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙） 慧远投资 指 慧远投资有限公司 中合供销