财务会计业务流程风险管控办法模版.pdfVIP

xx省农村信用社 财务会计业务流程风险管控办法 第一章 概述 xx 省农村信用社财务会计业务流程风险管控是综合业务系统建设后， 对无法预知或系统无法控制的系统风险、操作风险、道德风险加以标示， 提醒管理者和职工在日常管理及业务操作中予以特别关注。（以下简称《办 法》）。 一、《办法》适用于xx 省农村信用社及下辖各营业机构（含合作银行）。 二、财务会计业务流程风险管控办法按照“流程图→风险点（环节）→ 违规行为→风