威海广泰：首次公开发行股票上市公告书.PDFVIP

威海广泰空港设备股份有限公司 （山东省威海市古寨南路160 号） 首次公开发行股票上市公告书 上市保荐人（主承销商）： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26 楼 1 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司 股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修 改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于深圳证券交易所网站（http：//）的本公司招股说明书 全文。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级 管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管 理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关威海广泰空港设备股份有限 公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“威海广泰”）首次公开发行 股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］1号文核准，本公司公开发 行人民币普通股2,120万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金 申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 424 万股，网上定价发行 1,696 万股，发行价格为8.7元/股。 2 经深圳证券交易所《关于威海广泰空港设备股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上［2007］11号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，股票简称“威海广泰”，股票代码“002111”：其中本次 公开发行中网上定价发行的1,696万股股票将于2007年1月26 日起上市交易。 本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在深圳证券交易所 网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2007年1月26日 3、股票简称：威海广泰 4、股票代码：002111 5、首次公开发行后总股本：8,470万元 6、首次公开发行股票增加的股份：2,120万股 7、发行前股东所持股份的流通限制、期限： 根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联行动人孟岩先生承 诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 此外，广泰投资承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的30%， 李光太先生承诺：五年内任何时候持有的公司股份不少于总股本的15%。 郭少平先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转 让；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后 半年内，不转让其所持有的本公司股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售 3 获配的