天铭科技：2021年年度报告.PDFVIP

天铭科技 NEEQ：836270 杭州天铭科技股份有限公司 T-MAX (Hangzhou) Technology Co., Ltd. 年度报告 2021 1 公司年度大事记 1、 2021 年 4 月，公司召开董事会审议通过《提请公司启动申请进入全国中 小企业股份转让系统创新层、精选层准备工作议案》。 2、 2021 年 4 月，公司与 LUND MOTIONPRODUCTS, INC.的诉讼和解结案。 3、 2021 年 5 月，公司完成定向发行股份总额 170 万股，募集资金 1,105 万 元，并在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 4、 2021 年 6 月，公司正式由基础层调入创新层。 5、 2021 年 8 月，浙江证监局发布 《杭州天铭科技股份有限公司辅导备案公 示文件》，公司进入辅导阶段。 6、 2021 年 9 月，公司召开股东大会审议通过，向全体股东每 10 股派 6.50 元人民币现金（含税），此次权益分派共计派发现金红利 2，183.35 万元， 并已于 2021 年 10 月全部实施完成。 7、 2021 年 9 月，公司与富阳经济技术开发区管理委员会签署了《高端智能 装备及汽车零部件生产基地项目合同书》（富开招 [2021]87号），就项目 用地达成意向协议。该项目由公司于 2021 年 10 月设立的全资子公司曜 铭科技实施。 8、 2021 年 10 月，公司完成第三届董事会、监事会的换届选举。 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和财务指标 9 第四节 管理层讨论与分析 12 第五节 重大事件 23 第六节 股份变动、融资和利润分配 30 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 34 第八节 行业信息 38 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 39 第十节 财务会计报告 43 第十一节 备查文件目录 127 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告