民大股份：2021年年度报告.PDFVIP

民大股份 NEEQ : 837384 内蒙古民大商贸股份有限公司 Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd. 年度报告 2021 1 目 录 第一节 重要提示、目录和释义3 第二节 公司概况9 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析11 第四节 重大事件22 第五节 股份变动、融资和利润分配25 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况28 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护31 第八节 财务会计报告36 第九节 备查文件目录121 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李庚琴、主管会计工作负责人宋春艳及会计机构负责人（会计主管人员）宋春艳保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 √是 □否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、非标准审计意见涉及的主要内容 北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）对内蒙古民大商贸股份有限公司2021 年度财 务报表进行了审计，并于2022 年6 月28 日出具了无法表示意见的审计报告，报告编号： （2022）京会兴昌华审字第010455 号。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第14 号——非标准审计意见及其涉及事项的的处理》和全国中小 企业股份转让系统的相关要求，公司董事会出具《关于2021 年度财务报告非标准审计意 见专项说明》。相关事项说明如下： （一）持续经营相关的重大不确定性 民大股份集团公司报告期营业收入大幅下降，从2020 年 1552 万下降到2021 年 186 万元，企业近四年持续亏损等，盈利能力不够，2020 年、2021 年净利润分别-119 万元、 3 -98 万