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股份制有限公司内控权限指引表 公司下属各 分（子）公司 经营管理部 股份公司 流程 门 战 相 相 技 饲 财 总 审 行 战 人 总 董 战 审 略 风 序号 关 关 财 术 料 财 公 独 股 务 总 董 裁 计 法 政 略 财 力 裁 事 略 计 发 控 董 董 职 职 务 研 供 务 司 立 东 负 经 事 总 监 务 服 投 务 资 办 会 委 委 展 委 事 事 能 能 总 发 应 总 总 董 大 权限 责 理 会 经 查 部 务 资 部 源 公 秘 员 员 委 员 长 会 部 部 监 链 监 裁 事 会 人 理 部 部 部 部 会 书 会 会 员 会 门 门 心 部 会 筹资业务管理 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 银行贷款 10,000 万元 提 会 审 审 审 审 审 审 1.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 以下 起 签 批 批 批 批 批 批 银行贷款 10,000 万元 提 会 审 审 提 审 审 审 审 1.2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 以上 起 签 批 批 起 批 批 批 批 提 审 审 审 审 发行债券 1.3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 起 批 批 批 批 投资管理 2