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2022-08-08 发布于湖北
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2021年2季度反洗钱考试 1. 《反洗钱法》规定：银行业金融机构及其工作人员违反反洗钱义务，要（）责任 [单选题] * 承担行政法律责任(正确答案) 承担刑事法律责任承担民事法律责任无需承担 2. 实施洗钱犯罪或者参与洗钱犯罪活动，要（）责任 [单选题] * 承担行政法律责任承担刑事法律责任(正确答案) 承担民事法律责任无需承担 3. 根据总行《中国建设银行员工违规处理办法》规定：“员工犯罪的，给予（）处分 [单选题] * 警告严重警告记过开除(正确答案) 4. 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循（）的原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实