中邮证券湖北分公司2021年2月反洗钱业务测试.docx

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2022-08-09 发布于湖北
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中邮证券湖北分公司2021年2月反洗钱业务测试基本信息：[矩阵文本题] * 姓名： ________________________ 部门： ________________________ 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。 [单选题] A、中国人民银行反洗钱监测中心 B、公安机关 C、中国人民银行分支机构 D、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案(正确答案) 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。 [单选题] A、公安(正确答案) B、税务 C、身份可查系统 D、人民银行金融机构