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2022-08-09 发布于湖北
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运营条线反洗钱业务您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的网点 [填空题] * _________________________________ 1. ???? 客户身份识别，是指银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，采取相应措施，确认客户的真实身份，了解和关注客户的（） * A.?? 职业情况或经营背景(正确答案) B.?? 交易目的、交易性质以及资金来源(正确答案) C.?? 资金用途(正确答案) D.? 实际受益人(正确答案) 2. 客户身份识别目的（） *