新乡市中天新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

新乡市中天新能源科技股份有限公 司 股票定向发行说明书 住所：河南省新乡市新乡县大召营镇产业聚集区 主办券商：开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B 座5层 2022 年8 月 新乡市中天新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-032 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 2 新乡市中天新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-032 目录 目录 3 释义 4 一、 基本信息5 二、 发行计划22 三、 本次定向发行对申请人的影响38 四、 其他重要事项（如有）40 五、 本次发行相关协议的内容摘要42 六、 中介机构信息44 七、 有关声明45 八、 备查文件51 3 新乡市中天新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-032 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本公司、股份公司、中 指 新乡市中天新能源科技股份有限公司 天新能、公司、发行人 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 股东大会 指 新乡市中天新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新乡市中天新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 新乡市中天新能源科技股份有限公司监事会 新乡市中天新能源科技股份有限公司股东大会、董事 三会 指 会、监事会 公司董事会审议通过的《关于新乡市中天新能源科技股 本次发行、本次股票发 指 份有限公司股票定向发行说明书》中确认的股票发行事 行、本次定向发行 宜 认购协议