农行反洗钱与制裁合规知识竞赛考试题库大全-上（单选、多选题）.docxVIP

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2022-09-08 发布于山东
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农行反洗钱与制裁合规知识竞赛考试题库大全-上（单选、多选题）.docx

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PAGE PAGE 1 农行反洗钱与制裁合规知识竞赛考试题库大全-上（单选、多选题）一、单选题 1.以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。 A、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告 B、金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告 C、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告 D、金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告答案：C 解析：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 2.境外主权类客户尽职调查资