反洗钱知识竞赛试题库答案.pdfVIP

国内首款基于AI 的反洗钱制裁名单系统SaaS服务 反洗钱知识竞赛试题库（2017 年） 一、填空（共 28 题） 1、金融机构应当按照规定向 （中国反洗钱监测分析中心）部门报告人民币、 外币大额交易和可疑交易。 2、（中国人民银行 ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的 反洗钱工作进行监督管理。 3、为了给反洗钱信息的分析、调查和侦查提供有关资料、信息的依据，金 融机构应当建立客户身份资料和( 交易记录 ）保存制度。 4、金融机