银行业专业人员模拟考试题《风险管理》能力考试题(中级)（一）.docVIP

试卷第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 1 页 银行业专业人员模拟考试题《风险管理》能力考试题(中级) 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 一、判断题（总共4题，共4分）1.世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（ ）（0分） A 对 B 错2.中国人民银行主管反洗钱行政工作（ ）（0分） A 对 B 错3.判断题：恐怖融资资金来源通常为非法所得。（1分） A